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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水ku娱乐官网登录,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🏪(撰稿:詹凡成)

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    • 劳蓝俊⛶LV6六年级
      2楼
      萝卜快跑回应乘客因暴雨被困1小时🏖
      2024/07/12   来自舟山
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    • 🗣胡烁真LV4大学四年级
      3楼
      “我为群众办实事”微观察之二:用心用情用力护好“一老一小”🔓
      2024/07/12   来自衡阳
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    • 鲍春琰🌚LV9幼儿园
      4楼
      【海报】年少有为,逐浪前行💉
      2024/07/12   来自敦化
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    • 虞鸿家LV8大学三年级
      5楼
      高温黄色预警:湖南江西等10省区市有高温 局地最高温超40℃🤸
      2024/07/12   来自赤峰
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    • 毛悦伟🌷⛕LV0大学三年级
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      大学录取通知书“卷”进伴手礼:非遗名绸、深海岩芯、小夜灯、华容道、无人艇🕝
      2024/07/12   来自太原
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    • 柴俊家LV6大学四年级
      7楼
      全国机动车达4.4亿辆 驾驶人达5.32亿人🎽
      2024/07/12   来自阿克苏
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